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opebet体育比赛统计 - 为何洗丁义珍们的钱是洗钱罪,洗张子强们的钱则不是

2020-01-11 18:22:14

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opebet体育比赛统计,作者:广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长曾杰​​所谓洗钱的方法,洋气点的就向绝命毒师里演的那样,比如通过慈善网站,自己捐给自己,把黑钱洗成善款,或者像人民的民义里丁义珍那样,在澳门赌一把,找个傀儡,把自己的贪污款输给自己,土一点就是我国广东某些街道一溜儿的烟酒、燕窝、古董店,没一个客户但依然是纳税大户那种。

笔者今天就从刑法角度说说洗钱罪吧。

可以这么说:洗丁义珍们的钱,叫洗钱罪;洗张子强们的钱,那叫掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。

有个和洗钱罪类似的罪名,叫掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。分清了这两个罪名,就弄清了洗钱罪是什么。他们的相同之处在于,他们都是一种下游犯罪,都是为相关的上游犯罪提供帮助,即掩饰隐瞒犯罪所得的服务。区别就在于(敲黑板啦),洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并使其合法化的行为。掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪的行为对象则包括一切犯罪所得赃物。

在行为上,他们基本可以重合,都是通过各种手段把赃款赃物洗白就行了,比如对盗窃、抢劫的赃款赃物的洗白和处理,也是一种洗钱行为,但就不是洗钱罪,因为这不是法定的洗钱罪上游犯罪,是掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。

他们与上游犯罪的关系,是否构成上游犯罪的共犯?比如明知道他们贩毒的收益,行为人与其通谋,即双方商量好“你来贩毒,我来洗钱”的模式,行为人帮忙开立账户,转账或交易来洗白,那就是贩毒的共犯,而不在单独评价为洗钱罪。如果没有通谋但明知是犯罪所得,就构成洗钱罪(或掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪)

两罪的处罚,洗钱罪要重于掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪,洗钱罪最高刑为十年,掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪最高刑为7年。

洗钱罪:有洗钱犯罪的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

法规依据:《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》《刑法》

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